Compliance Analyst
Partnerünkről:
Díj- és hitelkártyákat, ajándékkártyákat, jutalmakat, utazásokat, személyi megtakarításokat, üzleti szolgáltatásokat, biztosítást és még sok mást kínál partnerünk, akik remote mukavégzéssel keresnek részmunkaidős kollégát.
Feladatok:
- A megfelelő AML (pénzmosás)/CFT (terrorizmusfinanszírozás) megleőzés irányelvek és eljárások kidolgozásának elősegítése a vállalat által
- Az ügynök tevékenységeinek felügyelete
- A vállalat tájékoztatása minden feltárt AML/CTF megsértésről vagy megfelelési problémáról, valamint a megfelelő korrekciós intézkedések megtételének biztosítása
- Biztosítani kell, hogy a harmadik fél alkalmazottai részt vegyenek a megfelelő AML/CTF képzésen
- Képviseli őket a helyi szabályozó hatóságokkal folytatott kommunikációban vagy az azoktól érkező kérésekben, beleértve a helyi jelentéstételt is
- Hozzáférés a céges kereskedőnek az ügynök által birtokolt információihoz és az ügynök helyszíni hatósági ellenőrzésének elősegítése
- Potenciálisan válaszolhat a nemzeti pénzügyi hírszerző egység (FIU) kéréseire is, és szükség esetén figyelemmel kísérheti a tranzakciókat/gyanús tevékenységi jelentést (SAR-t).
- Biztosítsák a cégnek az ügynökeik tevékenységéhez szükséges támogatást
Követelmények:
- Minimum 3-5 év releváns tapasztalat az AML szabályozási megfelelőség területén, valamint az AML szabályozás mélyreható ismerete
- Jó felsőoktatási végzettség megfelelőségi vagy jogi gyakorlattal előnyt jelent. Előnyben részesítik az ACAMS-t és a képesítéssel rendelkező személyeket
- Képes logikusan gondolkodni és világosan és tömören dokumentálni
- Erős problémamegoldó és elemző készség, beleértve azt a képességet, hogy az összetett problémákat megvalósítható feladatokra tudja felfogni és lebontani.
- Kiváló angol nyelvű szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.
- Képes önállóan, minimális felügyelettel elvégezni a feladatokat
- Jó csapatjátékos, magas szintű feddhetetlenséggel
Amit ajánlunk:
Versenyképes fizetés
Hibrid munkalehetőség
Büfé